24 IT-компании Украины подозревают в «отмывании» 350 млн долларов

24 IT-компании Украины подозреваются в отмывании 350 млн

Счета и имущество 24 украинских IT-компаний арестованы.

Генеральная прокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и «отмывании» около 350 000 000 долларов США. По информации следствия фирмы продавали электронные товары и услуги после чего выводили деньги за границу фиктивным способом. Также обвиняемые предприятия специально завышали доход в финансовых отчётах дабы легализировать и вывести за границу «грязные деньги».

Кроме всего вышеуказанного компании обвиняются в предоставлении доступа в виртуальное казино «Пари-Матч». Это делалось в специально оборудованных заведениях, через интернет — ресурсы и терминалы пополнения счёта. Делалось это нелегально, так как в Украине запрещён игровой бизнес. Ещё одно нарушение — направление прибыли на территорию России, через запрещенные МБУ системы оплаты, такие как: Яндекс деньги, QIWI Wallet, WebMoney, Paymega, Interassa и Единый кошелёк.

Читайте также:   Японцы хотят построить деревянный небоскреб

 

Письмо

Не успеваете всё читать ?
Подпишитесь на рассылку Financoff.
Самое важное и интересное из
сегодняшних новостей вам на почту.

Это бесплатно.




Нет комментариев

Напишите комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.